银行卡买卖暗藏行贿受贿 导致多人被冒用开卡

来源:www.cunkuanlilv.com 时间:2017-07-03 09:30 作者:存款利率小编 分享到:

  银行卡买卖暗藏行贿受贿 导致多人被冒用开卡

  非法买卖银行卡“产业链”

  非法收购身份证

  身份证

  组织人去开卡

  利用收购来的身份证去银行大量开卡,由于部分银行审核把关不严,或者为了工作业绩,“一般从相片上难以判断是否是本人”,而导致这些人冒用他人身份证在银行开了大量的银行卡。

  “卡头”网上卖卡

  银行卡每套500元~1000元不等。所售银行卡主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现。

  广东发卡4.96亿张

  截至2014年底广东累计发行银行卡4.96亿张,2014年广东发生银行卡交易60.6亿笔,交易金额达37.8万亿元。

  昨日,广东省公安厅召开打击银行卡犯罪“海燕”系列专案行动发布会。记者了解到,目前网上非法买卖银行卡已经形成了一个“灰色产业链”,从收购身份证到冒领银行卡,再到网上买卖和实施电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪,是电信诈骗、克隆卡盗刷等犯罪持续高发的重要推手。据悉,公安经侦部门已将其列为今年重点工作之一,将组织专门力量开展强力打击。

  广东省公安厅经侦局从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗刘某等人冒领银行卡案入手,联合网警部门,调查刘某的上下线关系网,同时结合腾讯公司和广电运通公司移交的利用网络平台买卖银行卡的线索,最终一个遍布全国25个省份、成员达305人的“团伙群”逐渐浮出水面,规模之大令人触目惊心。所涉犯罪环节可谓“琳琅满目”,同时挖出诸多的电信诈骗、伪卡盗刷、网络赌博、洗钱等下游犯罪团伙。

  据悉,这些“团伙群”之间是比较松散的结构,每个地方都有小团伙,涉及不同的犯罪,其中广东的团伙主要涉及冒领银行卡和非法买卖银行卡犯罪,以及电信诈骗和银行卡盗刷案。这些团伙具有一定的地域性特征,买卖之间通过QQ群或者熟人介绍联系,有的甚至直接在QQ上打广告。

  5月4日至15日, 广东省公安厅召集广州、深圳、珠海、汕头、佛山等16个市开展第一波次收网行动,抓获犯罪嫌疑人55名,现场缴获银行卡近2000张以及U盾、银行卡信息等一大批。与此同时,协同其他24个省份对其余200多名犯罪嫌疑人实施统一打击。6月中旬至7月底开展第二波次收网行动,再抓获犯罪嫌疑人15名,缴获银行卡2000余张。两波次收网共抓获70人。   

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